0
0
Uma investigação conjunta apoiada pela Europol levou ao desmantelamento de uma gangue criminosa franco-israelense envolvida em fraudes de CEO em grande escala (também conhecidas como golpes BEC ). As atividades operacionais resultaram em cinco dias de ação, que aconteceram entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 na França e em Israel:
Resultados da ação
A ação resultou em:
- 8 buscas domiciliares na França e em Israel
- A prisão do principal organizador em Israel
- 8 suspeitos presos (6 na França e 2 em Israel)
- As apreensões incluem: equipamentos eletrónicos e viaturas, cerca de 3 milhões de euros em contas bancárias portuguesas, 1,1 milhões de euros em contas bancárias húngaras, 600 000 euros em contas bancárias croatas, 400 000 euros em contas bancárias espanholas, 350 000 euros em moedas virtuais
- O valor total das apreensões está estimado em cerca de 5,5 milhões de euros
Representando executivos e advogados
A rede criminosa, composta por cidadãos franceses e israelenses, tinha como alvo empresas localizadas na França. No início de dezembro de 2021, um dos suspeitos se fez passar pelo CEO de uma empresa especializada em metalurgia, com sede no departamento de Haute-Marne, no nordeste da França.
O fraudador pediu ao contador da empresa que fizesse uma transferência urgente e confidencial de 300.000 euros para um banco na Hungria. A fraude foi descoberta alguns dias depois, quando o contador, pensando estar agindo em nome do CEO da empresa, tentou fazer uma transferência de 500.000 euros. A empresa apresentou uma queixa e os investigadores posteriormente descobriram que a ligação do suposto CEO veio de um número em Israel.
No final de dezembro de 2021, um incorporador imobiliário com sede em Paris também se sentiu vítima de fraude com um modus operandi semelhante. Os danos foram muito mais significativos neste caso, no entanto. Para perpetrar a fraude, os suspeitos se fizeram passar por advogados, dizendo que trabalhavam para uma conhecida empresa francesa de contabilidade.
Depois de ganhar a confiança da vítima, o fraudador solicitou uma transferência grande, urgente e confidencial. Fingindo-se como consultores, persuadiram o CFO a transferir milhões de euros para o estrangeiro. No total, fraudaram a empresa em quase 38 milhões de euros em questão de dias. Usando um esquema de lavagem de dinheiro pré-existente, esses fundos foram rapidamente transferidos para diferentes países europeus, depois para a China e finalmente para Israel.
Busca internacional pela rede criminosa
Uma ligação entre esses dois golpes foi estabelecida em janeiro de 2022, quando a imobiliária parisiense apresentou uma queixa. A troca de informações e a cooperação internacional facilitada pela Europol levaram à descoberta de cúmplices, modi operandi e fundos. A investigação criminal na Croácia contribuiu para a descoberta da real identidade das mulas de dinheiro utilizadas pela rede criminosa. As autoridades croatas bloquearam e congelaram mais de 600 000 euros em várias contas bancárias.
A investigação portuguesa levou à apreensão de cerca de 3 milhões de euros detidos em várias contas bancárias. As autoridades húngaras descobriram que mais de 7 milhões de euros foram recebidos em contas bancárias húngaras antes de serem levantados em dinheiro ou transferidos para contas bancárias noutros países. As autoridades húngaras interrogaram 16 indivíduos, dois dos quais já haviam sido presos anteriormente e estão sob supervisão criminal. Apreenderam mais de 1 milhão de euros em várias contas bancárias.
FONTE: HELPNET SECURITY