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0 O procurador dos Estados Unidos, Roger B. Handberg, anuncia a abertura parcial de um indiciamento acusando oito indivíduos de conspiração com organizações corruptas e influenciadas por extorsionários ( RICO ).
Quatro também foram acusados de conspiração de fraude eletrônica e roubo de identidade agravado. Se condenados, cada um enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão federal pela contagem de conspiração RICO. Eles também enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão federal pela contagem de conspiração por fraude eletrônica e uma prisão consecutiva de 2 anos pela contagem de roubo de identidade agravado.
De acordo com a acusação e as informações compartilhadas no tribunal, de 2015 a 2019, os réus e vários outros conspiradores – incluindo um conspirador já falecido que é referenciado na acusação como RICH4EVER4430 – se uniram para se envolver em um sofisticado esquema de crimes cibernéticos e fraude fiscal.
Os réus compraram na dark web credenciais de servidor para os servidores de computador da Certified Public Accounting ( CPA ) e empresas de preparação de impostos em todo o país. Eles usaram essas credenciais de servidor para cometer invasões de computador remotamente e secretamente e exfiltrar as declarações fiscais de milhares de contribuintes que eram clientes dessas empresas de CPA e preparação de impostos. Essas declarações de impostos incluíam os nomes dos clientes, datas de nascimento, números do Seguro Social e informações financeiras.
Os réus e outros conspiradores formaram uma empresa através da qual apresentaram milhares de declarações fiscais falsas em nome de mais de 9.000 vítimas de roubo de identidade.
Os membros da empresa criaram e operaram pelo menos seis empresas fraudulentas de preparação de impostos no sul da Flórida e usaram essas empresas para arquivar muitas dessas declarações fiscais falsas. Os conspiradores direcionaram as restituições de impostos resultantes para cartões de débito e contas bancárias que eles controlavam.
Além disso, para tornar os negócios mais legítimos, os membros da empresa abriram contas bancárias em nome desses negócios fiscais fraudulentos para receber falsas “taxas de preparação de impostos”. Os membros da empresa também registraram no Internal Revenue Service ( IRS ) números de identificação fiscal usando os nomes e informações das vítimas de roubo de identidade, para fazer parecer que essas vítimas eram os indivíduos que estavam apresentando declarações falsas em massa.
Em outras iterações da conspiração RICO acusada, os membros da empresa “seqüestraram” os números de identificação emitidos pelo IRS de CPA e empresas de preparação de impostos e usaram esses números de identificação para arquivar dezenas de declarações fiscais falsas adicionais. Os membros da empresa apresentaram declarações de impostos falsas, preparadas por eles mesmos, usando também identidades roubadas.
Para ofuscar sua conduta cibercriminosa, os conspiradores usavam rotineiramente pseudônimos, abriam entidades comerciais e contas bancárias em nomes de indicados e vítimas de roubo de identidade e conduziam seus negócios ilícitos usando dezenas de endereços de e-mail diferentes. Ao todo, a empresa reivindicou mais de US$ 36 milhões em reembolsos de impostos falsos ao longo de aproximadamente quatro anos. O valor real da perda ainda está sendo calculado, mas é de pelo menos US$ 4 milhões.
FONTE: HELPNET SECURITY