Gangue QQAAZZ acusada de lavagem de dinheiro roubada por gangues de malware

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Vários membros da gangue multinacional de cibercriminosos QQAAZZ foram acusados de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para operações de malware de alto perfil.

20 membros do grupo multinacional de cibercriminosos QQAAZZ foram acusados esta semana nos EUA, Portugal, Espanha e Reino Unido por fornecer serviços de lavagem de dinheiro.

As prisões são resultado de uma operação internacional sem precedentes de aplicação da lei, coordenada pela Europol e apelidada de Operação 2BaGoldMule, envolvendo agências de 16 países. A polícia realizou mais de 40 buscas em casas na Letônia, Bulgária, Reino Unido, Espanha e Itália.

A polícia também apreendeu uma extensa operação de mineração de bitcoin na Bulgária associada ao QQAAZZ.

De acordo com os órgãos policiais, a quadrilha presta serviços para várias operações de malware, incluindo Dridex, GozNymTrickbot.

A QQAAZZ tentou lavar dezenas de milhões de vítimas roubadas a partir de 2016 pelos principais cibercriminosos do mundo.

“Composta por várias camadas de membros principalmente da Letônia, Geórgia, Bulgária, Romênia e Bélgica, a rede QQAAZZ abriu e manteve centenas de contas bancárias corporativas e pessoais em instituições financeiras em todo o mundo para receber dinheiro de cibercriminosos que a roubaram de contas de vítimas.” lê o comunicado de imprensa publicado pela Europol. “Os fundos foram então transferidos para outras contas bancárias controladas pelo QQAAZZ e, às vezes, convertidos em criptomoedas usando serviços ‘caindo’ projetados para ocultar a fonte original dos fundos. Depois de receber uma taxa de até 50%, a QQAAZZ devolveu o saldo dos fundos roubados para sua clientela cibernética.”  

A gangue QQAAZZ anunciou seus serviços como um “serviço global e cúmplice de entregas bancárias” em vários fóruns de cibercriminosos online de língua russa.

QQAAZZ gang

O membro da gangue usou aplicativos de mensagens instantâneas para instruir seu cliente sobre como transferir os fundos roubados para contas bancárias sob seu controle. As contas bancárias foram abertas por mulas de dinheiro usando documentos falsos e legítimos de identificação polonês e búlgaro.

A QQAAZZ também aproveita dezenas de empresas de fachada para abrir outras contas bancárias.

A operação de lavagem de dinheiro envolveu centenas de contas bancárias corporativas e pessoais em instituições financeiras em todo o mundo.

Parte do dinheiro também foi “convertido em criptomoeda usando serviços ‘caindo’ projetados para esconder a fonte original dos fundos”.

“Os fundos foram então transferidos para outras contas bancárias controladas pelo QQAAZZ e, por vezes, convertidos em criptomoedas usando serviços de “queda” projetados para ocultar a fonte original dos fundos.” afirma o DoJ. “Depois de receber uma taxa de até 40 a 50%, a QQAAZZ devolveu o saldo dos fundos roubados para sua clientela cibernética.”

“Os cibercriminosos estão constantemente explorando novas possibilidades de abuso de tecnologia e estruturas financeiras para vitimizar milhões de usuários em um momento de qualquer lugar do mundo”, disse Edvardas Šileris, chefe do Centro Europeu de Crimes Cibernéticos da Europol.

“A operação de hoje mostra como através de uma adequada coordenação internacional de aplicação da lei podemos virar a mesa sobre esses criminosos e trazê-los à justiça.”

FONTE: SECURITY AFFAIRS

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