EUA revelam estrutura de aplicação para combater atividades terroristas e criminosas de criptomoedas

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As tecnologias blockchain são descritas como “de tirar o fôlego”, mas ainda assim, os EUA querem apertar seu controle sobre casos emergentes de uso criminal.

Autoridades dos EUA descreveram como as aplicações criminosas de tecnologias blockchain e criptomoedas devem ser respondidas através de uma nova estrutura.

Embora as possibilidades do blockchain sejam consideradas perspectivas “de tirar o fôlego” que poderiam permitir que os seres humanos “floresçam”, o novo “framework de aplicação de criptomoedas” se concentra em aplicações mais sombrias — como o uso de ativos virtuais em empresas criminosas.

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), juntamente com o procurador-geral William Barr, anunciou a liberação pública do quadro na quinta-feira.

O relatório é baseado nos esforços da Força-Tarefa Ciberdigital da Procuradoria-Geral, encarregada de investigar “ameaças emergentes e desafios de aplicação associados ao aumento da prevalência e uso de criptomoedas”, segundo o departamento.

O documento descreve as estratégias de resposta ao DoJ e à aplicação da lei para crimes relacionados com blockchain e criptomoedas. Dividido em três seções principais, o documento de quadro de 83 páginas (. PDF) primeiro descreve as aplicações de blockchain e criptomoedas, que vão desde contratos inteligentes, carteiras, Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs) e a troca de moedas virtuais em si.

Em seguida, o relatório examina os usos “ilícitos” da criptomoeda de hoje, separando-os em três categorias: transações financeiras associadas à prática de crimes; lavagem de dinheiro e o escudo de atividade legítima de impostos, relatórios ou outros requisitos legais; e crimes diretos, incluindo roubo.

Em particular, a estrutura diz que a criptomoeda pode estar ligada a grupos do crime organizado e atividades terroristas.

“Eles podem evitar grandes transações em dinheiro e mitigar o risco de as contas bancárias serem rastreadas, ou de bancos notificarem governos de atividades suspeitas”, diz o relatório. “Os criminosos têm usado a criptomoeda, muitas vezes em grandes quantidades e transferido através das fronteiras internacionais, como um novo meio para financiar condutas criminosas que vão desde a exploração infantil até a captação de recursos terroristas. A criptomoeda também tem sido usada para pagar drogas ilegais, armas de fogo e ferramentas para cometer crimes cibernéticos, bem como para facilitar esquemas sofisticados de ransomware e chantagem.”

Exemplos citados no documento incluem o uso de plataformas de captação de recursos e o incentivo a doadores nas mídias sociais para contribuir com criptomoedas para grupos como o ISIS, uma prática que os promotores dos EUA frequentemente descrevem como “fornecer apoio material” a uma organização criminosa ou terrorista.

A segunda seção do relatório descreve as ferramentas legais e regulatórias atualmente utilizadas contra atividades criptoas criminosas. Estes incluem a ampla gama de acusações que podem ser apresentadas contra um suspeito – como fraude bancária, fraude de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, intrusão em conexão com computadores, e a operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado – bem como o poder de apreender ativos virtuais e a capacidade de confiscar domínios de sites.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA também estabeleceu recentemente diretrizes para empresas que podem ser tentadas a pagar uma demanda de chantagem de ransomware, já que tais atividades podem violar as sanções dos EUA.

Finalmente, o relatório descreve os desafios atuais e futuros que o uso criminoso de criptomoedas apresenta aos reguladores e à aplicação da lei. Criptomoedas e trocas peer-to-peer, por exemplo, dizem ter o dever de ajudar a aplicação da lei nas investigações.

“Dado o seu potencial para facilitar a atividade criminosa, essas entidades têm uma responsabilidade maior de proteger suas plataformas e negócios da exploração por atores nefastos e garantir que os dados dos clientes sejam protegidos e protegidos”, diz a força-tarefa.

Caixas eletrônicos bitcoin, cassinos de criptomoedas também são mencionados como negócios legítimos que podem ser explorados para ganho criminoso.

“As criptomoedas e a tecnologia de ledger distribuído apresentam uma tremenda promessa para o futuro, mas é fundamental que essas importantes inovações sigam a lei”, comentou brian Rabbitt, membro da Força Tarefa. “O Framework de Aplicação de Criptomoedas fornece ao público informações importantes destinadas a ajudá-los a entender e cumprir suas obrigações sob os regimes legais que regem essas novas e rápidas tecnologias.”

Um relatório de 2018 publicado pela força-tarefa se concentrou em ameaças cibernéticas de forma mais geral, incluindo o surgimento de ataques críticos de infraestrutura, ameaças à segurança nacional e campanhas transfronteiriças e estatais.

FONTE: ZDNET

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